证券代码：300708          证券简称：聚灿光电          公告编号：2024-072

                      聚灿光电科技股份有限公司
                    关于调整部分募集资金投资项目
                            实施进度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开第

四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度

的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募

集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整募投项目“Mini/Micro

LED 芯片研发及制造扩建项目”的实施进度。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对

象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象

发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总

额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。

上述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资金专

项存储账户中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公

司账户情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 15 日出具了容诚验字[2023]215Z0042

号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机

构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四

方监管协议》。

    二、募集资金投资项目情况
     根据公司《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》以及《关于变更部

分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-028）的相关内容，本

次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

                                                                                      单位：万元
             项目名称                        项目总投资额              拟投入募集资金金额
 Mini/Micro LED 芯片研发及制造
                                                        155,000.00                     28,155.02
 扩建项目
 年产 240 万片红黄光外延片、芯片
                                                        105,000.00                     80,000.00
 项目
 合计                                                   260,000.00                    108,155.02
    注：公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，2024
年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的
议案》，同意公司调整募集资金投资项目“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”的部分募集资金（共
计 80,000.00 万元）用途，用于新项目“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。


     三、调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

     1、实施进度具体调整情况
                                       达到预定可使用状态日期         达到预定可使用状态日
             项目名称
                                               （调整前）                  期（调整后）
 Mini/Micro LED 芯片研发及制造
                                                      2025 年 8 月                   2026 年 8 月
 扩建项目

     2、实施进度调整原因

        “Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”原计划于 2025 年 8 月达到预

定可使用状态，由全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司实施，该系公司于

2022 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。

     结合当前市场环境，小间距显示、全彩屏及 RGB 白光等市场快速崛起，红

黄光与蓝绿光 LED 芯片产品在生产中的配合与协同愈发重要，全色系 LED 芯片

厂商在竞争中也更具优势。为顺应行业发展趋势以及行业竞争环境的新态势，

“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”实施进度有所延后。为更好地满足

公司发展战略需要，公司对募投项目的建设做了进一步规划，因此项目实施进

度较原计划有所延长。
    公司经审慎研究，决定放缓募投项目剩余募集资金的投资进度，将其达到

预定可使用状态的时间调整到 2026 年 8 月。

    四、调整募集资金投资项目实施进度对公司的影响

    本次调整项目实施进度并未改变项目实施主体和实施方式，不会对已有项

目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，

不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

    五、审议程序及相关意见

    （一）董事会意见

    公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投

资项目实施进度的议案》，同意在项目实施主体、建设内容、实施地点和投资总

额均保持不变的情况下，将本次募集资金投资项目“Mini/Micro LED 芯片研发及

制造扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 8 月延长至 2026 年 8 月。

    （二）监事会意见

    公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投

资项目实施进度的议案》，同意在项目实施主体、建设内容、实施地点和投资总

额均保持不变的情况下，将本次募集资金投资项目“Mini/Micro LED 芯片研发及

制造扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 8 月延长至 2026 年 8 月。


    特此公告。




                                                聚灿光电科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                    二〇二四年八月十九日