证券代码：300708           证券简称：聚灿光电           公告编号：2024-083

                     聚灿光电科技股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议（以

下简称“会议”）通知于 2024 年 9 月 30 日送达全体董事，于 2024 年 10 月 10 日

上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实

际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华

人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的

有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

    董事会审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》，董事会认为公司

《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意: 6 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公

司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。
三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议

2、第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议



特此公告。




                                          聚灿光电科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇二四年十月十日