证券代码：300712          证券简称：永福股份           公告编号：2024-113


                  福建永福电力设计股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16
日召开了六届二次职工代表大会、2024 年第三次临时股东会，选举产生了公司
第四届监事会成员。为保证新一届监事会工作的顺利进行，经全体监事一致同意，
豁免会议通知期限要求，公司于同日在公司 2008 会议室以现场方式召开了第四
届监事会第一次会议，会议通知及材料会前以书面形式送达全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事共同推举监事党波
先生为会议的召集人和主持人，公司董事会秘书吴轶群女士列席了会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
    监事会同意选举党波先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议
通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-114）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第四届监事会第一次会议决议。
    特此公告。

                                     福建永福电力设计股份有限公司监事会
                                                        2024 年 12 月 16 日