北京植德律师事务所

                关于江苏怡达化学股份有限公司

                      2023年年度股东大会的

                             法律意见书

                      植德京(会)字[2024]0049号


致：江苏怡达化学股份有限公司



    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东

大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理

办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及江苏怡达化学股份有限公司（以

下称“怡达股份”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称“本所”）指派

律师出席怡达股份2023年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法

律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法

性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈

述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。



    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书

随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的

责任。



    本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第

五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次

股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

                                    1
    一、本次股东大会的召集、召开程序

    1. 经查验，本次股东大会由怡达股份第四届董事会第十八次会议决定召集。

2024年4月20日，怡达股份在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《江苏

怡达化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。前述通知载明了

本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大

会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议

股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。

    2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会

现场会议于2024年5月13日下午在公司会议室召开。



    经查验，怡达股份董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》

等相关法律、法规和规范性文件以及怡达股份章程的有关规定召集本次股东大会，

并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、

地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大

会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定。



    二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

    1. 经查验，本次股东大会由怡达股份第四届董事会第十八次会议决定召集

并发布公告通知，本次股东大会的召集人为怡达股份董事会。



    2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代

理人出席本次股东大会的股东共计20人，代表有表决权的股份数74,227,608股，

占怡达股份股份总数的45.0283%。出席本次股东大会现场会议的人员还有怡达股

份董事、监事和高级管理人员及见证律师。



    经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相

关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，资格合法有效。

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    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

   1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为怡达股份已公告的会议通知

中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：

   （1）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

   经表决，同意股份74,222,808股，反对4,800股，弃权0股，同意股份占出席本

次股东大会的有表决权股份总数的99.9935%，本项议案获得通过。



   （2）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

   经表决，同意股份74,222,808股，反对4,800股，弃权0股，同意股份占出席本

次股东大会的有表决权股份总数的99.9935%，本项议案获得通过。



   （3）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

   经表决，同意股份74,222,808股，反对4,800股，弃权0股，同意股份占出席本

次股东大会的有表决权股份总数的99.9935%，本项议案获得通过。



   （4）审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

   经表决，同意股份74,222,808股，反对4,800股，弃权0股，同意股份占出席本

次股东大会的有表决权股份总数的99.9935%，本项议案获得通过。



   （5）审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

   经表决，同意股份74,222,808股，反对4,800股，弃权0股，同意股份占出席本

次股东大会的有表决权股份总数的99.9935%，本项议案获得通过。



   （6）审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的议案》

   经表决，同意股份4,140,115股，反对4,800股，弃权0股，同意股份占出席本

次股东大会的有表决权股份总数的99.8842%，关联股东刘准、沈桂秀、刘昭玄、

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刘坚、无锡神怡投资企业（有限合伙）、刘芳、蔡国庆、刘涌回避表决，本项议

案获得通过。



    （7）审议《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》

    经表决，同意股份74,222,808股，反对4,800股，弃权0股，同意股份占出席本

次股东大会的有表决权股份总数的99.9935%，本项议案获得通过。



    （8）审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

    经表决，同意股份74,222,808股，反对4,800股，弃权0股，同意股份占出席本

次股东大会的有表决权股份总数的99.9935%，本项议案获得通过。



    （9）审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议

案》（特别决议）

    经表决，同意股份74,222,808股，反对4,800股，弃权0股，同意股份占出席本

次股东大会的有表决权股份总数的99.9935%，本项议案获得通过。



    （10）审议《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

    经表决，同意股份74,222,808股，反对4,800股，弃权0股，同意股份占出席本

次股东大会的有表决权股份总数的99.9935%，本项议案获得通过。



    （11）审议《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议）

    经表决，同意股份74,222,808股，反对4,800股，弃权0股，同意股份占出席本

次股东大会的有表决权股份总数的99.9935%，本项议案获得通过。



    2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，怡达

股份对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。本次股

东大会的会议记录由出席本次股东大会的怡达股份董事、监事、董事会秘书、会

议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的怡达股份董事及记录人签署。

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    综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行

政法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，合法有效。



    四、结论意见



    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、

法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人

员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、

规范性文件及怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。



    本法律意见书一式贰份。

                             （以下无正文）




                                  5
（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于江苏怡达化学股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》的签署页）




北京植德律师事务所




负 责 人：

             龙海涛




                                              经办律师：

                                                           姜瑞明




                                                           邹佩垚




                                                   2024 年 5 月 13 日




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