证券代码：300721          证券简称: 怡达股份           公告编号：2024-070



                    江苏怡达化学股份有限公司

                第五届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2024 年 12 月 18 日下午 15:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议
通知已于 2024 年 12 月 13 日向全体董事发出。本次会议由董事刘准主持，本次
会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董
事会召开的有关规定。

二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

    （一）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    经审议，选举刘准先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自
本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止，任期三年。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。



    （二）《关于聘任公司总经理的议案》

    经审议，同意聘任刘准先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次会议
审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止，任期三年。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议同意。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。

                                    1
    （三）《关于聘任公司副总经理的议案》

   经公司总经理提名，董事会同意聘任下列人员为公司副总经理（简历见附件），
任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止，任期三年。
   本议案已经公司董事会提名委员会审议同意。
   表决情况如下：
   1、聘任刘丰先生为公司副总经理
   经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。


   2、聘任吴逊女士为公司副总经理
   经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。


   3、聘任胥刚先生为公司副总经理
   经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。


   4、聘任冷翔英女士为公司副总经理
   经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。


   5、聘任胡文林先生为公司副总经理
   经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。


   6、聘任刘猛先生为公司副总经理
   经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。


   7、聘任刘涌先生为公司副总经理
   经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。


   8、聘任李迎俊先生为公司副总经理
   经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。




                                   2
    9、聘任吴建磊先生为公司副总经理
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。



    （四）《关于聘任公司财务总监的议案》

    经审议，同意聘任孙银芬女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次
会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止，任期三年。
    本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议同意。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。



    （五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经审议，同意聘任刘丰先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之
日起至公司第五届董事会届满日止，任期三年。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议同意。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。



    （六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经审议，同意聘任孙洁女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过
之日起至公司第五届董事会届满日止，任期三年。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。



    （七）《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》

    为规范董事会工作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的
规定，结合本公司实际情况，选举第五届董事会战略委员会、第五届董事会审计
委员会、第五届董事会提名委员会、第五届董事会薪酬与考核委员会四个专门委
员会的具体成员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止，
任期三年。
    1、第五届董事会战略委员会

                                    3
   委员：刘准、陈强、刘丰
   主任委员：刘准


   2、第五届董事会审计委员会
   委员：孙涛、赵静珍、卞钱忠
   主任委员：孙涛


   3、第五届董事会提名委员会
   委员：陈强、刘准、卞钱忠
   主任委员：陈强


   4、第五届董事会薪酬与考核委员会
   委员：卞钱忠、孙涛、孙银芬
   主任委员：卞钱忠
   经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。



三、备查文件

   1. 公司第五届董事会第一次会议决议
   2. 公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议
   3. 公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议


   特此公告。


                                        江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 18 日




                                   4
附件：第五届董事会相关候选人简历
1、刘准
    男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。中专学历，
商业企业管理专业。2001 年参加首都经济贸易大学企业管理专业研究生课程班学
习，按教学计划完成学业，达到硕士研究生同等学力水平。1987 年 9 月至 1996
年 9 月，任张家港市百货总公司经营部经理；1996 年 10 月至 2012 年 7 月，任怡
达有限副董事长兼任副总经理，总经理；2012 年 8 月至 2014 年 8 月任怡达股份
副董事长兼任总经理；2014 年 9 月至今，任怡达股份董事长兼总经理。
    截至公告日，刘准先生持有公司 20.80%的股份，为公司控股股东、实际控制
人。公司 5%以上股份股东沈桂秀为其母亲；公司 5%以上股份股东刘昭玄为其侄
女；非独立董事候选人赵静珍为其妻子；高级管理人员刘涌为其女婿。除此以外，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。


2、孙银芬
    女，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，专科学
历，财务管理专业。2009 年参加财政部财政科学研究所会计学专业研究生课程进
修班，并获得证书。1999 年 8 月至 2012 年 7 月，任怡达有限副总会计师兼主办
会计，总会计师；2012 年 8 月至今，任怡达股份董事兼财务总监。
    截至公告日，孙银芬女士持有公司 0.14%的股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定。




                                     5
3、刘丰
    男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，本科学历，
工商管理专业。1996 年 11 月至 2012 年 7 月，任怡达有限车间主任、生产技术
部长、副总经理；2006 年 5 月至 2017 年 5 月，任珠海怡达总经理；2012 年 8
月至今，任怡达股份副总经理；2017 年 5 月至今，任泰兴怡达总经理。
    截至公告日，刘丰先生持有公司 0.1774%的股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的
情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。


4、吴逊
    女，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册安全工程师，本
科学历，化学工程与工艺专业。1996 年 11 月至 2012 年 7 月，任怡达有限车间主
任，生产部部长，生产副总经理；2012 年 8 月至 2016 年 2 月，任怡达股份生产
副总经理；2016 年 2 月至今，任怡达股份副总经理、江阴工厂总经理。
    截至公告日，吴逊女士持有公司 0.0709%的股份，通过持有无锡神怡投资企
业（有限合伙）40 万元合伙份额，间接持有公司 0.0577%股份。与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。


5、胥刚
    男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，行政管理专
业。1996 年 8 月至 2011 年 10 月，任怡达有限广州办事处业务员、重庆办事处主
任、广州分公司经理；2012 年 8 月至今，任珠海怡达副总经理、常务副总经理，


                                    6
总经理，运行总监；2021 年 7 月至今，任珠海仓储运行总监；2018 年 4 月至今，
任怡达股份副总经理。
    截至公告日，胥刚先生持有公司 0.0633%的股份，通过持有无锡神怡投资企
业（有限合伙）24 万元合伙份额，间接持有公司 0.0346%股份。与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。


6、冷翔英
    女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，企业管理
专业。1995 年 9 月至 2003 年 4 月，在澄西中心卫生院任职；2003 年 5 月至 2018
年 2 月，任怡达有限、怡达股份销售部副总经理；2018 年 2 月至今，任怡达股份
销售部常务副总经理、销售部总经理；2020 年 3 月至今，任怡达股份副总经理。
    截至公告日，冷翔英女士持有公司 0.0104%的股份，冷翔英女士通过持有无
锡神怡投资企业（有限合伙）24 万元合伙份额，间接持有公司 0.0346%股份。与
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。


7、胡文林
    男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工
程与工艺专业。1999 年 3 月至 2005 年 9 月，任怡达有限副主任；2005 年 10 月至
2007 年 9 月，任珠海怡达副总工程师；2007 年 10 月至 2023 年 1 月任吉林怡达副
总经理、总经理；2020 年 3 月至今，任怡达股份副总经理；2023 年 2 月至今任泰
兴怡达常务副总经理兼生产部长。


                                     7
    截至公告日，胡文林先生持有公司 0.0104%的股份，胡文林先生通过持有无
锡神怡投资企业（有限合伙）40 万元合伙份额，间接持有公司 0.0577%股份。与
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。


8、刘猛
    男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，林产化工
技术专业。2007 年至 2011 年，任吉林怡达醚车间操作工、班长。2011 年至今，
任珠海怡达总经理助理、副总经理、总经理；2021 年 10 月至今，任怡达股份副
总经理。
    截至公告日，刘猛先生持有公司 0.0329%的股份。与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情
形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。


9、刘涌
    男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，材料学
专业。2012 年 7 月至 2016 年 10 月，任江南石墨烯研究院研究员；2016 年 11 月
至今，任怡达股份研发部长、副总经理；2023 年 2 月至今任怡达股份副总经理。
    截至公告日，刘涌先生持有公司 0.0401%的股份。公司实际控制人、控股股
东、董事长兼总经理刘准先生为其岳父；非独立董事候选人赵静珍为其岳母。从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条
所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及


                                     8
《公司章程》的相关规定。


10、李迎俊
    男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程
与工艺专业。1999 年 6 月-2006 年 5 月，任中国人民解放军五七零四工厂油化分
厂段长；2006 年 5 月-2007 年 9 月，任香港新实业国际集团（吉林）山梨酸有限
公司班长；2009 年 7 月至今，任吉林怡达安保部部长、副总经理、总经理；2023
年 2 月至今任怡达股份副总经理。
    截至公告日，李迎俊先生持有公司 0.0215%的股份。与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的
情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。


10、吴建磊
    男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学
历，生物工程专业。2007 年 7 月至 2010 年 6 月，任怡达有限操作工、醇醚研发
组长；2010 年 7 月至 2011 年 11 月，任珠海怡达工程部技术员；2017 年 1 月至 2020
年 10 月，任吉林怡达催化剂车间主任；2011 年 12 月至今，任怡达股份研发二部
部长、研发总工程师；
    截至公告日，吴建磊通过持有无锡神怡投资企业（有限合伙）6.4 万元合伙份
额，间接持有公司 0.0092%股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信
被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


12、孙洁


                                       9
    女，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7
月至今任怡达股份法务部部长、证券副总经理。




                                   10