证券代码：300726           证券简称：宏达电子           公告编号：2024-023


                    株洲宏达电子股份有限公司
               第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议
于 2024 年 7 月 3 日以电话、邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 8 日在
株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。出席会
议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召
集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会
议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》
    经全体监事审议表决，一致同意公司在确保不影响公司正常生产经营及确
保资金安全的情况下将自有资金进行现金管理额度由不超过 60,000 万元人民币
增加至不超过 150,000 万元人民币，在上述额度范围内，资金滚动使用，除上
述额度增加外，使用闲置自有资金进行现金管理的其他事项维持不变。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。
    特此公告。
                                                 株洲宏达电子股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                        2024 年 7 月 8 日