证券代码：300726           证券简称：宏达电子         公告编号：2024-048


                   株洲宏达电子股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于

2024 年 10 月 18 日以电话、邮件通知方式送达全体监事，并于 2024 年 10 月 25
日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开会
议。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会
议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的
有关规定，会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。


                                                株洲宏达电子股份有限公司

                                                           监   事   会
                                                      2024 年 10 月 26 日