证券代码：300726            证券简称：宏达电子         公告编号：2024-050

                     株洲宏达电子股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2024 年 11 月 13 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 18 日在株洲市
天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席
会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
    该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经审议：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事胥迁均先生回避表
决。
    2、审议通过《关于增加公司及子公司 2024 年度预计日常关联交易的议
案》
    该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经审议：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事钟若农女士、曾琛女
士回避表决。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
                                            株洲宏达电子股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2024 年 11 月 18 日