证券代码：300726            证券简称：宏达电子        公告编号：2024-051


                     株洲宏达电子股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2024 年 11 月 13 日以电话、邮件通知方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 18
日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开会
议。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会
议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的
有关规定，会议合法有效。
       二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    2、审议通过《关于增加公司及子公司 2024 年度预计日常关联交易的议
案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经审议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告。


                                         株洲宏达电子股份有限公司
                                                   监   事    会
                                              2024 年 11 月 18 日