证券代码：300730          证券简称：科创信息         公告编号：2024-002


                  湖南科创信息技术股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第一次临时股
东大会于 2024 年 1 月 16 日召开，公司董事会已于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资
讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    （一）会议召开时间
    1、现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 16
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 16
日 9:15-15:00。
    （二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股
份有限公司会议室。
    （三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开。
    （四）股东大会召集人：公司董事会
    （五）股东大会主持人：董事长费耀平先生
    （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况
    （一）股东出席的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 19 人，代表股份
100,593,611 股，占上市公司总股份的 41.7347％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 91,999,581 股，占上市公司总
股份的 38.1692％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 8,594,030 股，占上市公司总股份的
3.5655％。
    （二）中小股东出席的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东共 8 人，代表股份 9,157,914 股，占上
市公司总股份的 3.7995％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 563,884 股，占上市公司总
股份的 0.2339％。
    通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 8,594,030 股，占上市公司总股份
的 3.5655％。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。


    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 100,551,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9582％；反对 42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0418％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 9,115,914 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5414％；反对 42,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4586％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次临时股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 100,551,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9582％；反对 42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0418％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 9,115,914 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5414％；反对 42,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4586％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次临时股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    3、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    总表决情况：
    同意 100,551,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9582％；反对 42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0418％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 9,115,914 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5414％；反对 42,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4586％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见
    本次临时股东大会由湖南启元律师事务所朱志怡律师、旷阳律师见证，并出
具了《湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大
会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。


    五、备查文件
   1、湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
   2、湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
   特此公告。




                                         湖南科创信息技术股份有限公司
                                                    董事会
                                               2024 年 1 月 16 日