证券代码：300730            证券简称：科创信息       公告编号：2024-054


                湖南科创信息技术股份有限公司
             第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六
次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年
10 月 28 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议
应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024
年第三季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规以及中国证监会、深交所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2024 年第三季度报告》。
    2、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增加 2024
年度日常关联交易预计额度的议案》
    经审核，监事会认为：公司预计增加的关联交易符合公司生产经营的实际需
要，其决策程序合法合规，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的
情形。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    三、备查文件

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1、公司第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。




                                    湖南科创信息技术股份有限公司
                                                监事会
                                           2024 年 10 月 29 日




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