证券代码：300731         证券简称：科创新源          公告编号：2024-058

            深圳科创新源新材料股份有限公司
  关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会任
期即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律
法规、规范性文件、业务规则及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，对监事会进行换届选举。公 司第四届
监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选
举产生。
    公司于 2024 年 9 月 11 日在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技
工业园 2 号厂房 3 楼会议室召开公司职工代表大会。经与会职工代表审议，会
议选举张红敏女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监 事。张红
敏女士任职资格符合相关法律、法规规定。
    张红敏女士将与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的 2 名非职工代表
监事共同组成第四届监事会，第四届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东
会审议通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事
会监事仍将依照法律法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的 规定，继
续履行监事职责。


    特此公告。


                                      深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                   监事会
                                              二〇二四年九月十二日
附件：

                     深圳科创新源新材料股份有限公司
                  第四届监事会职工代表监事候选人简历


张红敏女士：
    张红敏女士，1991 年 4 月生，中国国籍，中南财经政法大学本科，中共党
员。2013 年 9 月至 2015 年 1 月，任职于深圳顺昌龙商砼服务有限公司人事专
员；2015 年 1 月至 2015 年 6 月，任百度乐才人力资源管理有限公司人才推荐
师；2021 年 9 月至 2022 年 5 月，兼任深圳市吉胜辰科技有限公司执行董事、总
经理；2016 年 3 月起任职于本公司，现任公司人力资源主管、监事。
    张红敏女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被 中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董
事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪 被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    截止本公告披露之日，张红敏女士未直接或间接持有公司股份。张红敏女
士与持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系；张红敏女士与公司其他现任及拟任的董事、监 事、高级
管理人员无关联关系。
    张红敏女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
    张红敏女士符合《公司法》《规范运作》《公司章程》及其他相 关规定要
求的监事任职资格。