证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2024-063 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会无否决议案的情形; 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 27 日(星期五)下午 14:30; (2)网络投票时间:2024年9月27日(星期五); 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月27日 上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年9 月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点:深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅。 4、会议召集人:公司第三届董事会。 5、会议主持人:公司董事长周东先生。 6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况:公司股份总数为 126,431,804 股,出席本次股东会的股东 及股东授权委托代表共 77 人,代表股份 47,033,844 股,占公司有表决权股份总 数的 37.2010%。其中: (1)通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人,代表股份 30,810,997 股,占公司有表决权股份总数的 24.3697%;通过网络投票的股东共 72 人,代表 股份 16,222,847 股,占公司有表决权股份总数的 12.8313%。 (2)出席本次股东会的中小股东(或股东授权委托代表)共 71 人,代表股 份 1,573,201 股,占公司有表决权股份总数的 1.2443%。 (3)公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股 东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以 下议案并形成了决议: 1、审议《关于修订公司相关制度的议案》 (1)总表决情况: 同意46,931,944股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7833%; 反对88,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1875%;弃权13,700 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的0.0291%。 (2)中小股东总表决情况: 同 意 1,471,301 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 93.5228%;反对88,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6064%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的0.8708%。 表决结果:本议案获得通过。 2、审议《关于控股子公司对外投资的议案》 (1)总表决情况: 同意46,918,844股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7555%; 反对101,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2154%;弃权 13,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0291%。 (2)中小股东总表决情况:同意1,458,201股,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的92.6901%;反对101,300股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的6.4391%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8708%。 表决结果:本议案获得通过。 3、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。表决情况如下: 总表决情况 中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 议案 股东所持有 中小股东所 议案名称 同意票数 同意票数 序号 效表决权股 持有效表决 (股) (股) 份总数比例 权股份总数 (%) 比例(%) 选举周东先生为公司第四届董 3.01 38,471,523 81.7954 1,190,526 75.6754 事会非独立董事 选举廖长春先生为公司第四届 3.02 38,446,933 81.7431 1,165,936 74.1123 董事会非独立董事 选举梁媛女士为公司第四届董 3.03 38,446,933 81.7431 1,165,936 74.1123 事会非独立董事 选举马婷女士为公司第四届董 3.04 38,446,933 81.7431 1,165,936 74.1123 事会非独立董事 表决结果:周东先生、廖长春先生、梁媛女士及马婷女士当选公司第四届董 事会非独立董事。 4、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。表决情况如下: 总表决情况 中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 议案 股东所持有 中小股东所 议案名称 同意票数 同意票数 序号 效表决权股 持有效表决 (股) (股) 份总数比例 权股份总数 (%) 比例(%) 选举徐树田先生为公司第四届 4.01 38,446,972 81.7432 1,165,975 74.1148 董事会独立董事 选举常军锋先生为公司第四届 4.02 38,460,281 81.7715 1,179,284 74.9608 董事会独立董事 选举雷永鑫先生为公司第四届 4.03 38,442,240 81.7331 1,161,243 73.8140 董事会独立董事 表决结果:徐树田先生、常军锋先生及雷永鑫先生当选公司第四届董事会独 立董事。 5、审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。表决情况如下: 总表决情况 中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 议案 股东所持有 中小股东所 议案名称 同意票数 同意票数 序号 效表决权股 持有效表决 (股) (股) 份总数比例 权股份总数 (%) 比例(%) 选举王玉梅女士为公司第四届 5.01 38,456,950 81.7644 1,175,953 74.7491 监事会非职工代表监事 选举彭少健先生为公司第四届 5.02 38,456,959 81.7644 1,175,962 74.7496 监事会非职工代表监事 表决结果:王玉梅女士及彭少健先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。 三、律师出具的法律意见情况 本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证,并出具法律意见书。 见证律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。 四、备查文件 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》; 2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年九月二十七日