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公司公告

科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告2024-09-27  

证券代码:300731            证券简称:科创新源        公告编号:2024-063

             深圳科创新源新材料股份有限公司
            2024 年第二次临时股东会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东会无否决议案的情形;
    2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 27 日(星期五)下午 14:30;
    (2)网络投票时间:2024年9月27日(星期五);
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月27日
上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年9
月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点:深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2
号厂房 2 楼多功能会议厅。
    4、会议召集人:公司第三届董事会。
    5、会议主持人:公司董事长周东先生。
    6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况:公司股份总数为 126,431,804 股,出席本次股东会的股东
及股东授权委托代表共 77 人,代表股份 47,033,844 股,占公司有表决权股份总
数的 37.2010%。其中:
    (1)通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人,代表股份 30,810,997
股,占公司有表决权股份总数的 24.3697%;通过网络投票的股东共 72 人,代表
股份 16,222,847 股,占公司有表决权股份总数的 12.8313%。
    (2)出席本次股东会的中小股东(或股东授权委托代表)共 71 人,代表股
份 1,573,201 股,占公司有表决权股份总数的 1.2443%。
    (3)公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以
下议案并形成了决议:
    1、审议《关于修订公司相关制度的议案》
    (1)总表决情况:
    同意46,931,944股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7833%;
反对88,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1875%;弃权13,700
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.0291%。
    (2)中小股东总表决情况:
    同 意 1,471,301 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
93.5228%;反对88,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
5.6064%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的0.8708%。
    表决结果:本议案获得通过。
    2、审议《关于控股子公司对外投资的议案》
    (1)总表决情况:
    同意46,918,844股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7555%;
反对101,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2154%;弃权
13,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的0.0291%。
    (2)中小股东总表决情况:同意1,458,201股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的92.6901%;反对101,300股,占出席会议中小股东所持有效
   表决权股份总数的6.4391%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占
   出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8708%。
       表决结果:本议案获得通过。
       3、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
       本议案采用累积投票制的方式选举。表决情况如下:
                                          总表决情况            中小股东表决情况

                                                 占出席会议               占出席会议

议案                                             股东所持有               中小股东所
                议案名称            同意票数                  同意票数
序号                                             效表决权股               持有效表决
                                     (股)                    (股)
                                                 份总数比例               权股份总数

                                                   (%)                  比例(%)

       选举周东先生为公司第四届董
3.01                                38,471,523    81.7954     1,190,526    75.6754
       事会非独立董事

       选举廖长春先生为公司第四届
3.02                                38,446,933    81.7431     1,165,936    74.1123
       董事会非独立董事

       选举梁媛女士为公司第四届董
3.03                                38,446,933    81.7431     1,165,936    74.1123
       事会非独立董事

       选举马婷女士为公司第四届董
3.04                                38,446,933    81.7431     1,165,936    74.1123
       事会非独立董事

       表决结果:周东先生、廖长春先生、梁媛女士及马婷女士当选公司第四届董
   事会非独立董事。
       4、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
       本议案采用累积投票制的方式选举。表决情况如下:
                                          总表决情况            中小股东表决情况

                                                 占出席会议               占出席会议

议案                                             股东所持有               中小股东所
                议案名称            同意票数                  同意票数
序号                                             效表决权股               持有效表决
                                     (股)                    (股)
                                                 份总数比例               权股份总数

                                                   (%)                  比例(%)
       选举徐树田先生为公司第四届
4.01                                38,446,972    81.7432     1,165,975    74.1148
       董事会独立董事

       选举常军锋先生为公司第四届
4.02                                38,460,281    81.7715     1,179,284    74.9608
       董事会独立董事

       选举雷永鑫先生为公司第四届
4.03                                38,442,240    81.7331     1,161,243    73.8140
       董事会独立董事

       表决结果:徐树田先生、常军锋先生及雷永鑫先生当选公司第四届董事会独
   立董事。
       5、审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的
   议案》
       本议案采用累积投票制的方式选举。表决情况如下:
                                          总表决情况            中小股东表决情况

                                                 占出席会议               占出席会议

议案                                             股东所持有               中小股东所
                议案名称            同意票数                  同意票数
序号                                             效表决权股               持有效表决
                                     (股)                    (股)
                                                 份总数比例               权股份总数

                                                   (%)                  比例(%)

       选举王玉梅女士为公司第四届
5.01                                38,456,950    81.7644     1,175,953    74.7491
       监事会非职工代表监事

       选举彭少健先生为公司第四届
5.02                                38,456,959    81.7644     1,175,962    74.7496
       监事会非职工代表监事

       表决结果:王玉梅女士及彭少健先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。


       三、律师出具的法律意见情况
       本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证,并出具法律意见书。
       见证律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
   决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
   部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
    四、备查文件
   1、《深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》;
   2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2024
年第二次临时股东会的法律意见书》。


   特此公告。


                                      深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                  董事会
                                         二〇二四年九月二十七日