证券代码：300731          证券简称：科创新源          公告编号：2024-069

           深圳科创新源新材料股份有限公司
           第四届董事会第二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二次会议于 2024 年 10 月 29 日下午 14:30 在深圳市光明区新湖街道同富裕
工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通

知已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。
    2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出
席会议的董事 7 人。独立董事常军锋先生以通讯表决的方式对本次会议审议事
项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
    3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相

关规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：
    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    其中关于 2024 年前三季度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际
情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司 2024 年前三季度资

产及经营状况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的
情形。
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：
2024-071）。
    2、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司聘请众华会计师事务所（特殊普 通合伙）

（以下简称“众华所”）承办 2023 年度财务审计工作期间，其工作勤勉尽责，
坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地
履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务。为保持审计工作的连
续性，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司董事会同意续聘众华所担任
2024 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层与众华所

协商确定审计报酬事宜。
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》
（公告编号：2024-074）。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
    3、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
    经审议，董事会一致同意根据相关法律、法规、部门规章、规范 性文件、
业务规则的最新规定，结合公司实际情况，修订相关制度。本次相关制度的修
订将进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关
联方占用公司资金管理制度》及《累积投票制实施细则》。
    本次修订的制度中，《累积投票制实施细则》经董事会审议通过后，尚需

提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
    4、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
    根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董 事会第

二次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。公司拟于 2024 年

11 月 14 日（星期四）下午 15:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川 科技

工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅召开 2024 年第三次临时股东会并审议相 关议
案。

       表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东会
的通知》（公告编号：2024-075）。
       三、备查文件
       1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
       2、深交所规定的其他备查文件。


       特此公告。


                                         深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                     董事会

                                               二〇二四年十月三十日