证券代码：300743         证券简称：天地数码          公告编号：2024-065




                   杭州天地数码科技股份有限公司

               第四届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 第十六
次会议于2024年9月18日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室 以通讯
表决的方式召开，由监事会主席江涛先生主持。本次监事会应参加表决监事3名，
实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年
9月13日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州
天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司2024年员工持
股计划（以下简称“本次员工持股计划”）不存在损害公司及全体股东利益的情
形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本
次员工持股计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性
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和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，进一步促进公司可持续
发展。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的
《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

    全体监事作为本次员工持股计划参与对象对本议案回避表决，本议案直接提
交公司2024年第一次临时股东大会审议。

    (二) 审议了《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为公司制定的《2024年员工持股计划管理办法》符合相关
法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，旨在保证公司2024年员工持
股计划的顺利实施，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高员工的凝聚力
和公司竞争力，促进公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年员工持股计划 管理办
法》。

    全体监事作为本次员工持股计划参与对象对本议案回避表决，本议案直接提
交公司2024年第一次临时股东大会审议。

         三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十六次会议决议。




    特此公告。




                                            杭州天地数码科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                     2024年9月19日


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