杭州天地数码科技股份有限公司董事会

             关于 2024 年员工持股计划草案合规性说明

   杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”）等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《杭州天
地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工
持股计划”）。公司董事会经审慎分析及核查，现对本次员工持股计划是否符合《指
导意见》等相关规定说明如下：

   1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文
件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形，具备实施员工持股计划的主体资格；

   2、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有
关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情
形；

   3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征询了员工意
见并获得职工代表大会的通过，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次
员工持股计划的情形；

   4、本次员工持股计划相关议案的审议程序中，关联董事、监事已根据相关规
定回避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存
在损害公司利益及全体股东利益的情形；

   5、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计划
拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、规
范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为
本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

   6、公司不存在向本次员工持股计划持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，


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亦不存在第三方为持有人提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形；

   7、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利 益共享
机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步建立健全公司长效激励机制，
从而充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优
秀管理人才和业务骨干，推动公司稳定、健康、长远发展。

   综上所述，董事会认为公司本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指
引第 2 号》等相关规定。




   特此说明。




                                         杭州天地数码科技股份有限公司

                                                     董事会

                                                2024 年 9 月 19 日




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