证券代码：300743         证券简称：天地数码        公告编号：2024-075




                   杭州天地数码科技股份有限公司

               第四届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八
次会议于2024年10月25日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，
由监事会主席江涛先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表
决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通
知于2024年10月15日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相
关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的
《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

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    (二) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，
不会对公司的经营情况产生重大影响，同意公司按照2023年限制性股票激励计划
相关程序回购注销限制性股票23,939股。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票
的公告》（公告编号：2024-077）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十八次会议决议。




    特此公告。




                                            杭州天地数码科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                     2024年10月29日




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