证券代码：300743        证券简称：天地数码         公告编号：2024-086




                   杭州天地数码科技股份有限公司

               第四届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九
次会议于2024年12月26日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，
由监事会主席江涛先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表
决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通
知于2024年12月20日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施
进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置可转债募集资
金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、
结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的
《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-
087）。

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    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    经审核，监事会同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公
司及子公司使用不超过人民币11,000万元闲置自有资金进行委托理财，投资期限
为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资
金可以滚动使用。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的公告》（公告编号：2024-088）。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十九次会议决议。



    特此公告。




                                         杭州天地数码科技股份有限公司

                                                    监事会

                                                2024年12月27日




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