证券代码：300743        证券简称：天地数码         公告编号：2024-085




                   杭州天地数码科技股份有限公司

               第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九
次会议于2024年12月26日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事
9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议通知于2024年12月20日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

    为合理利用闲置可转债募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司及子公
司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用
不超过人民币8,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流
动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董
事会第十九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚
动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，
公司管理层组织相关部门实施。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的
                                  1
《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-
087）。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构出具了相关核查
意见。

    （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用
不超过人民币11,000万元闲置自有资金进行委托理财，投资期限为自公司第四届
董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，
授权董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的公告》（公告编号：2024-088）。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构出具了相关核查
意见。

    （三）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保
护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合实际情
况，公司制定了《舆情管理制度》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

    2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
                                    2
特此公告。




                 杭州天地数码科技股份有限公司

                            董事会

                        2024年12月27日




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