证券代码：300745          证券简称：欣锐科技          公告编号：2024-049



                     深圳欣锐科技股份有限公司

              第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议通知于 2024 年 7 月 19 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2024 年 7 月 23
日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召
开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯
表决相结合的方式进行表决。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席
会议的董事 4 名，分别为任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。
    本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员
列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   1、 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司拟使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过 8.4 亿元（含本
数）的理财产品。该额度自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理财
产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人
民币存款利率的产品，交易价格公允、合理，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害股东合法权益的情形。
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    保荐机构发表了核查意见，《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、 审议通过《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
    公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个
行权期为 2023 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 16 日。2023 年 9 月 23 日至 2024 年 7
月 10 日，新增自主行权 11.40 万股，公司的注册资本因本次自主行权事项增加
11.40 万元，股份总数增加 11.40 万股。
    公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属股份 181.192 万股于
2023 年 12 月 18 日上市流通，公司的注册资本因本次归属上市事项增加 181.192
万元，股份总数增加 181.192 万股。
    综上所述，公司的注册资本合计增加 192.592 万元，公司的注册资本将由
16,568.8471 万元变更为 16,761.4391 万元。公司的股份总数合计增加 192.592
万股。公司的股份总数由 16,568.8471 万股变更为 16,761.4391 万股。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东
授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    3、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，因公司
注册资本和股份总数发生变动，以及实际经营发展需要，公司对《公司章程》的
相关条款进行修订。

    《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东
                                       2
授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

   4、 审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

    为规范公司的信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法
权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等国家有
关法律、法规、证券监管部门的相关规范性文件，公司修改本制度。

    《信息披露事务管理制度》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   5、 审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息
披露公开、公平、公正原则，根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕
信息知情人登记管理制度》，结合公司实际，公司修改本制度。

    《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   6、 审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司修改本制
度。

    《董事会秘书工作制度》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   7、 审议通过《关于修改<总经理工作制度>的议案》

    根据法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营和发展需要，
                                    3
公司修改本制度。

    《总经理工作制度》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   8、 审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》等规定，结合公
司实际经营和发展需要，公司本制度进行修订。

    《投资者关系管理制度》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   9、 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善
处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规
定和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

    《舆情管理制度》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   10、 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

    为完善公司治理结构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司制定了《会计师事务所选聘
制度》。




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    该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，《会计师
事务所选聘制度》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  11、 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 8 月 9 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议将
采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    《第三届董事会第二十六次会议决议》

    特此公告。



                                              深圳欣锐科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2024 年 7 月 23 日




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