证券代码：300745          证券简称：欣锐科技          公告编号：2024-091


                    深圳欣锐科技股份有限公司

                第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2024 年 10 月
29 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议
室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与
通讯表决相结合的方式进行表决。

    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席
会议的董事 5 名，分别为毛丽萍、任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。

    本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员
列席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

    经审议，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案财务报告部分已经公司第
四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《2024 年第三季度报
告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

    经与会董事审议，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案已经公司第
四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于续聘公司 2024
年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》；

    经审议，董事会拟定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 在公司会
议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会，
审议上述需要提交股东大会审议的议案。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第四届董事会第二次会议决议》

    特此公告。

                                                  深圳欣锐科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2024 年 10 月 30 日