证券代码：300745          证券简称：欣锐科技           公告编号：2024-092


                     深圳欣锐科技股份有限公司

               第四届监事会第二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件和网络通信的方式送达，2024 年 10 月 29 日在
深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。
本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。

    本次会议应出席监事 3 名，实际现场表决方式出席监事 3 名。

    本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《2024 年第三季度报
告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

    经审议，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于续聘公司 2024
年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《公司第四届监事会第二次会议决议》

    特此公告。

                                                  深圳欣锐科技股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         2024 年 10 月 30 日