证券代码：300747             证券简称：锐科激光       公告编号：2024-011
                   武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                   第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
31 日 11:30 以通讯会议形式召开了第三届监事会第十八次会议，会议由公司监
事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件方式送
达全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议的召集、召开
与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规
定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1.以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于向关联
方租赁厂房的议案》。
    公司监事刘华兵先生在交易对方的控股股东公司任职，为本次日常关联交
易预计事项的关联监事，故回避表决。
    监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决
过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平公正的原则，租赁价
格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司向
关联方租赁厂房的事项。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向关联方租赁厂房的公告》。

    三、备查文件
    1.公司第三届监事会第十八次会议决议

    特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                        监 事 会
                 2024 年 4 月 1 日