证券代码：300747           证券简称：锐科激光         公告编号：2024-030
                   武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                   第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
6 日 11:00 以通讯会议形式召开了第三届监事会第二十一次会议，会议由公司监
事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件方式送
达全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议的召集、召开
与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规
定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年利
润分配规划（2024-2026 年度）的议案》。
    经审核，监事会认为：公司董事会制定的《公司未来三年利润分配规划
（2024-2026 年度）》进一步完善了公司利润分配政策，有助于保持利润分配政
策的连续性和稳定性，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）和《公司章程》等相
关规定。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
未来三年利润分配规划（2024-2026 年度）》。
    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
    2、以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议了《关于为公司及董
事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。
    公司为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风
险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人
员充分行使权利、履行职责，促进公司发展。
    由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关法律法规的规定，公司全体监事需回避表决。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
    3、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于接受控
股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》。
    公司监事刘华兵先生在交易对方的实际控制人旗下公司任职，为本次关联
交易预计事项的关联监事，故回避表决。
    经审核，监事会认为：本次公司控股股东拨付款项给公司使用，有利于满足
公司业务发展的需要，推动公司项目的开展，贷款利率为固定利率（贷款期内利
率保持不变）2.2%，贷款期限为 3 年，本贷款自实际提款日起计息。贷款利率不
高于贷款市场报价利率（LPR）。不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    三、备查文件
    1.公司第三届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                       武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                        2024 年 6 月 6 日