证券代码：300750            证券简称：宁德时代           公告编号：2024-010


               宁德时代新能源科技股份有限公司
         第三届监事会第二十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日
以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯 方式于
2024 年 3 月 14 日在公司会议室召开第三届监事会第二十二次会议并做出本监事
会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事柳娜女
士采用通讯方式参会。会议由监事会主席吴映明先生主持，此次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规以及《宁德时
代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《监事会议事规则》
等制度的规定。


     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

    公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符
合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监
事一致同意 2023 年年度报告全文及其摘要的内容。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

                                      1
    2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

    公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律
法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前
景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公
司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审
议。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

    公司监事会认为：2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地
贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活
动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控
制重大缺陷。公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》能客观、真实地
反映公司内部控制情况。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。



                                      2
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    公司监事会认为：2023 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公
司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的
存放和使用情况。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于<2023 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明>的议案》

    公司监事会认为：2023 年度，公司的证券投资及衍生品交易严格遵循《公司
章程》及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度证券投资及衍生品交
易情况的专项说明》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议了《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

    （1）2023 年度，公司监事会所有成员按其在公司所在岗位职务依据公司相
关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬；

    （2）2024 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，在公司兼
任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效
考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

                                    3
    基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大
会审议。

    8、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

    为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根
据《上市公司治理准则》有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购
买责任险，保险限额合计为人民币 20,000 万元/年，保费总额不超过人民币 100
万元/年（不含税），本次购买的保险期限为 1 年。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度
审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计
职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，
续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案
提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    公司监事会认为：公司 2023 年度关联交易实际发生金额未超过年度关联交
易预计总额，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展
情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024
年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形
成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情

                                      4
形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司 2024
年度日常关联交易预计事项。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的
公告》。

    表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事吴映明先生、冯春艳
女士回避表决。

    11、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

    公司监事会认为：本次新增担保额度的被担保对象为公司、公司下属控股子
公司、施加重大影响的参股公司以及参股公司的合资方，主要基于控股子公司、
参股公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正
常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次新增担保额度
事项，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

    12、审议通过《关于 2024 年度委托理财计划的议案》

    公司监事会认为：公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品，有
利于提高公司资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合
公司及股东利益。因此，同意公司及子公司使用不超过人民币 280 亿元自有闲置
资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度委托理财计划的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                      5
    13、审议通过《关于 2024 年度套期保值计划的议案》

    公司监事会认为：公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货
等衍生产品市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动、汇率波动给公司
经营带来的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深
圳证券交易所等相关文件的规定。因此，同意公司 2024 年度套期保值计划，并
同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展 2024 年度套期保值业务及
可行性分析的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司使用
不超过人民币 65 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型存款产品，上述事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投
资收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项
目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公
司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    15、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的


                                    6
议案》

    公司监事会认为：鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象离
职，其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票应予以回购注销。此外，
鉴于公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕，公司应对限制性股票回购价格和
回购数量进行调整。本次回购注销部分限制性股票、调整回购价格和回购数量事
项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次回
购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量事项，并同意将该议案提交公
司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调
整回购价格和回购数量的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。

                                   宁德时代新能源科技股份有限公司监事会

                                                        2024 年 3 月 15 日




                                    7