证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2024-016 宁德时代新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 14 日 召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》,现将具体情况公告如下: 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要,公司及控股子公司预计 2024 年度 将与厦门新能达科技有限公司、宁德时代科士达科技有限公司、安脉时代智能制 造(宁德)有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 355,800.00 万元。公司 2023 年度预计的关联交易额度为 623,140.00 万元,与预计关联方之间实际发生 的日常关联交易总金额为 255,493.73 万元。 2、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》,关联董事周佳先生已回避表决,出席会议的非关联董事一致 同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关 联交易管理制度》的相关规定,本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审 议。 (二) 2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 1 关联交 截至 2024 年 2 关联交易 关联方 关联交易内容 易定价 预计金额 月 29 日已发 上年发生金额 类别 原则 生金额 委托加工电池产 厦门新能达 200,000.00 14,007.96 78,334.27 品、采购原材料 锂电池生产设备、 参照市 安脉时代 32,000.00 895.68 31,141.64 向关联方 配件 场价格 采购商品/ 储能、光伏项目工 公允定 永福股份 25,000.00 281.97 10,618.97 接受服务 程设计及建设 价 委托加工储能电池 时代星云 4,000.00 656.43 2,545.58 产品 小计 - - 261,000.00 15,842.04 122,640.46 储能电池系统、设 时代星云 50,000.00 756.22 28,904.74 备、原材料 参照市 时代科士达 储能电池系统 18,000.00 - 84,211.85 向关联方 场价格 上汽时代 动力电池产品 9,000.00 203.74 11,626.25 销售商品/ 公允定 厦门新能达 租金、咨询服务 8,300.00 1,044.40 6,872.01 提供服务 价 上海快卜 储能电池系统 7,000.00 35.40 1,236.65 上海捷能智电 动力电池产品 2,500.00 0.19 1,613.45 小计 - - 94,800.00 2,039.95 134,464.95 合计 355,800.00 17,881.99 257,105.41 注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成,下同。 (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联 实际发生额 实际发生额 实际发生 披露日期及 交易 关联方 关联交易内容 预计金额 与预计金额 占同类业务 金额 索引 类别 差异 比例 委托加工电池 厦门新能达 78,334.27 195,200.00 -59.87% 0.26% 产品 锂电池生产设 2023 年 3 向关 安脉时代 31,141.64 46,700.00 -33.32% 0.10% 备、配件 月 10 日披 联方 露的日常关 采购 光伏项目工程 联交易预计 商品 永福股份 10,618.97 28,000.00 -62.08% 0.04% 设计及建设 公告,公告 /接 编码: 受服 2023-021 务 时代星云 储能电柜加工 2,545.58 15,100.00 -83.14% 0.01% 小计 - 122,640.46 285,000.00 -56.97% 0.41% - 时代科士达 储能电池系统 84,211.85 255,000.00 -66.98% 0.22% 2 租金、咨询服 2023 年 3 厦门新能达 6,872.01 0.00 100.00% 0.02% 向关 务 月 10 日披 联方 储能电池系 露的日常关 销售 时代星云 统、设备、原 28,904.74 35,800.00 -19.26% 0.07% 联交易预计 商品 材料 公告,公告 /提 上汽时代 动力电池产品 11,626.25 22,300.00 -47.86% 0.03% 编码: 供服 上海快卜 储能电池系统 1,236.65 24,800.00 -95.01% 0.00% 2023-021 务 安脉时代 电气设备 1.77 240.00 -99.26% 0.00% 小计 - 132,853.26 338,140.00 -60.71% 0.34% - 合计 255,493.73 623,140.00 -59.00% - - 公司 2023 年度与上述关联方之间发生的关联交易符合公司生产经营 及业务发展实际需要,实际交易金额均在董事会和股东大会审议的额 度范围内,实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方 公司董事会对日常关联交易实际发生 业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年度与关联方实 情况与预计存在较大差异的说明 际发生的关联交易定价公允,对公司日常经营及业绩不会产生重大不 利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。 除上述披露的日常关联交易情况外,报告期内公司未发生触及披露标 准的其他日常关联交易事项。 公司 2023 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司 及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年 公司独立董事对日常关联交易实际发 实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计符合公司正常经 生情况与预计存在较大差异的说明 营活动所需,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及全体股东利 益的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响。 二、关联人介绍与关联关系 (一) 上汽时代动力电池系统有限公司(简称“上汽时代”) 1、基本情况 公司名称 上汽时代动力电池系统有限公司 统一社会信用代码 91320481MA1P5JL63D 成立日期 2017 年 6 月 8 日 公司住所 溧阳市昆仑街道城北大道 999 号 法定代表人 吴冰 注册资本 30,000 万元人民币 主营业务 主要从事动力电池模块和系统的开发、生产及销售 股权结构 上海汽车集团投资管理有限公司持股51%,公司持股49% 2、2023 年度主要财务数据(经审计):截至 2023 年 12 月 31 日总资产 220,102.00 万元,净资产 68,010.71 万元;2023 年营业收入 254,035.59 万元,净 利润 10,703.61 万元。 3 3、关联关系说明:公司副董事长周佳先生担任上汽时代副董事长、监事会 主席吴映明先生担任上汽时代副总经理,符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》7.2.3 条规定的情形。因此,上汽时代为公司的关联法人。 4、履约能力分析:上汽时代自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较 好的履约能力。经核查,上汽时代不属于失信被执行人。 (二) 福建时代星云科技有限公司(简称“时代星云”) 1、基本情况 公司名称 福建时代星云科技有限公司 统一社会信用代码 91350105MA32G5K10H 成立日期 2019 年 2 月 1 日 公司住所 福建省福州市马尾区马江路 26-1 号(自贸试验区内) 法定代表人 石正平 注册资本 40,000 万元人民币 主营业务 主要从事锂电储能设备的研发、生产、销售 股权结构 公司持股20%,福建集智储能技术有限公司等其他股东持股80% 2、2023 年度主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 12 月 31 日总资产 130,315.00 万元,净资产 30,272.73 万元;2023 年营业收入 90,227.16 万元,净利 润-3,927.42 万元。 3、关联关系说明:公司持股 5%以上自然人股东黄世霖先生担任时代星云董 事长,公司副总经理谭立斌先生担任时代星云董事,符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。因此,时代星云为公司的关联法人。 4、履约能力分析:时代星云自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相 关履约能力。经核查,时代星云不属于失信被执行人。 (三) 厦门新能达科技有限公司(简称“厦门新能达”) 1、基本情况 公司名称 厦门新能达科技有限公司 统一社会信用代码 91350200MA8W0U1J4B 成立日期 2022 年 6 月 14 日 4 公司住所 厦门火炬高新区同翔高新城洪塘路 600-1 号 法定代表人 贾琢成 注册资本 100,000 万元人民币 主要从事应用于合作领域的中型电池电池包的研发、生产、销售和 主营业务 售后服务 股权结构 公司持股25.5%,厦门新能同科技有限公司等其他股东持股74.5% 2、2023 年度主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 12 月 31 日总资产 123,893.15 万元,净资产 60,334.59 万元;2023 年营业收入 11,206.61 万元,净利 润 563.78 万元。 3、关联关系说明:公司副总经理、董事会秘书蒋理先生担任厦门新能达董 事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形,因此,厦 门新能达为公司的关联法人。 4、履约能力分析:厦门新能达自成立以来依法存续,目前正常经营,具备 相关履约能力。经核查,厦门新能达不属于失信被执行人。 (四) 福建永福电力设计股份有限公司(简称“永福股份”) 1、基本情况 公司名称 福建永福电力设计股份有限公司 统一社会信用代码 91350000611005994M 成立日期 1994 年 3 月 1 日 公司住所 福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 法定代表人 林一文 注册资本 18,754.6035 万元人民币 A 股上市公司,主要从事建设工程设计;建设工程勘察;测绘服务; 主营业务 电力设施承装、承修、承试;房屋建筑和市政基础设施项目工程总 承包等 公 司 持 股7.77%,福州博宏投资管理有限公司等其他股东持股 股权结构 92.23% 2、2023 年前三季度主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 9 月 30 日总 资产 380,116.06 万元,归母净资产 136,445.47 万元;2023 年前三季度营业收入 121,995.66 万元,归母净利润 3,039.48 万元。 3、关联关系说明:公司副总经理谭立斌先生担任永福股份董事,符合《深 5 圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形,因此,永福股份为公司 的关联法人。此外,公司为永福股份持股 5%以上股东。 4、履约能力分析:根据永福股份以上主要财务指标,公司认为其具备相应 的履约能力。经核查,永福股份不属于失信被执行人。 (五) 上海快卜新能源科技有限公司(简称“上海快卜”) 1、基本情况 公司名称 上海快卜新能源科技有限公司 统一社会信用代码 91310110MA1G94MK76 成立日期 2020 年 3 月 6 日 公司住所 上海市杨浦区长阳路 1687 号东 1182 幢(D 楼)D115 室 法定代表人 陈盛旺 注册资本 6,981.8254 万元人民币 主要从事基于电池应用及电池全生命周期管理为核心的新能源汽 主营业务 车快充网络建设、运营,储能应用,电动汽车电池在线检测以及能 源互联网增值服务 公司持股35.09%,福州百城新能源科技有限公司等其他股东持股 股权结构 64.91% 2、2023 年度主要财务数据(经审计):截至 2023 年 12 月 31 日总资产 16,678.41 万元,净资产 10,585.20 万元;2023 年度营业收入 2,840.84 万元,净利 润-3,922.19 万元。 3、关联关系说明:公司副总经理谭立斌先生担任上海快卜董事,符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形,因此,上海快卜为公司 的关联法人。 4、履约能力分析:上海快卜自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相 关履约能力。经核查,上海快卜不属于失信被执行人。 (六) 安脉时代智能制造(宁德)有限公司(简称“安脉时代”) 1、基本情况 公司名称 安脉时代智能制造(宁德)有限公司 统一社会信用代码 91350902MA34ERDY77 6 成立日期 2020 年 7 月 29 日 公司住所 福建省宁德市蕉城区七都镇仙都路 3 号 法定代表人 卢天华 注册资本 4,000 万人民币 主要从事智能基础制造装备、智能控制系统以及智能物料搬运装备 主营业务 等生产及销售 股权结构 公司持股49%,杭州安脉盛智能技术有限公司持股51% 2、2023 年度主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 12 月 31 日总资产 39,346.14 万元,净资产 3,013.10 万元;2023 年营业收入 23,983.52 万元,净利润 651.78 万元。 3、关联关系说明:公司监事冯春艳女士担任安脉时代董事,符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形,因此,安脉时代为公司的关 联法人。 4、履约能力分析:安脉时代自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相 关履约能力。经核查,安脉时代不属于失信被执行人。 (七) 宁德时代科士达科技有限公司(简称“时代科士达”) 1、基本情况 公司名称 宁德时代科士达科技有限公司 统一社会信用代码 91350921MA331QH260 成立日期 2019 年 7 月 15 日 公司住所 霞浦经济开发区松山路 8 号 法定代表人 刘程宇 注册资本 20,000 万人民币 经营范围 主要开发、生产及销售储能及充电桩相关产品 股权结构 公司持股20%,深圳科士达科技股份有限公司持股80% 2、2023 年度主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 12 月 31 日总资产 85,982.40 万元,净资产 43,033.01 万元;2023 年营业收入 130,069.43 万元,净利 润 12,815.56 万元。 3、关联关系说明:公司副总经理谭立斌先生担任时代科士达董事,符合《深 7 圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形,因此,时代科士达为公 司的关联法人。 4、履约能力分析:时代科士达自成立以来依法存续,目前正常经营,具备 相关履约能力。经核查,时代科士达不属于失信被执行人。 (八) 上海捷能智电新能源科技有限公司(简称“上海捷能智电”) 1、基本情况 公司名称 上海捷能智电新能源科技有限公司 统一社会信用代码 91310114MABXPEA564 成立日期 2022 年 9 月 21 日 公司住所 上海市嘉定区安拓路 56 弄 12 号 9 层 法定代表人 房超 注册资本 400,000 万人民币 经营范围 主要提供动力电池租赁及充换电服务 公司持股12.5%,上海汽车集团投资管理有限公司等其他股东持股 股权结构 87.5% 2、2023 年度主要财务数据(未经审计):截至 2023 年 12 月 31 日总资产 406,666.29 万元,净资产 397,952.53 万元;2023 年营业收入 3,114.52 万元,净利 润 29.62 万元。 3、关联关系说明:公司财务总监郑舒先生担任上海捷能智电董事,符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形,因此,上海捷能智电为 公司的关联法人。 4、履约能力分析:上海捷能智电自成立以来依法存续,目前正常经营,具 备相关履约能力。经核查,上海捷能智电不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 (一) 关联交易主要内容 公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则,依据市场价格 协商定价,并按照协议约定进行结算。 (二) 关联交易协议签署情况 8 公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项,为公司业务发展及生产经营 的正常需要,交易价格以市场公允价格为基础,不存在损害公司和股东利益的情 形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。 五、履行的审批程序及保荐机构意见 (一) 监事会意见 公司监事会认为:公司 2023 年度关联交易实际发生金额未超过年度关联交 易预计总额,实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展 情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需,不会因上述关联交易对关联方形 成重大依赖,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情 形,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。 (二) 独立董事专门会议情况 公司独立董事于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会 议,认为:公司 2023 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司 及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年实际发生 的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需,遵循市 场公允定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会因此对关联方产 生依赖,不会对公司独立性产生影响。因此,同意将该议案提交公司第三届董事 会第二十七次会议审议。 (三) 保荐机构核查意见 中信建投证券作为宁德时代的保荐机构,对上述日常关联交易预计事项发表 如下意见: 1、公司 2023 年度关联交易实际发生金额低于年度关联交易预计总额,实际 9 发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波 动等因素影响。公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计 符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及股东利 益的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响,符合公司 全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形; 2、公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计事项已 经公司董事会审议批准,董事会审议时关联董事均依法回避了表决,独立董事发 表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定的要求。 综上,保荐机构对宁德时代 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关 联交易预计事项无异议。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议 3、公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 4、中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 特此公告。 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 10