宁德时代：董事会决议公告2024-07-27
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2024-036
宁德时代新能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 16 日
以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2024 年 7
月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议并做出本董事会决议。本次董事会会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长曾毓群先生主持。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的
内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》等监管要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年半年度报告》
《2024 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半
年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
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2024 年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进
行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，
不存在募集资金管理违规情况。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
同意将 2022 年向特定对象发行股票募投项目“广东瑞庆时代锂离子电池生产项目
一期”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于部分募集资金投资项目延
期的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
（四）审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司实施了 2023 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金分红
人民币 50.28 元（含税），股权登记日为 2024 年 4 月 29 日，除权除息日为 2024 年
4 月 30 日。根据公司股票期权及限制性股票激励计划的相关规定，公司董事会应
当对相关股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于调整股票期权行权价格和
限制性股票授予价格的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事周佳先生已回避表
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决。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，上海市通力律师事务所
出具了法律意见书。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 26 日
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