证券代码：300750            证券简称：宁德时代            公告编号：2024-037


             宁德时代新能源科技股份有限公司
           第三届监事会第二十四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 16 日
以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2024 年 7
月 26 日召开第三届监事会第二十四次会议并做出本监事会决议。本次监事会会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席吴映明先生召集
并主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》《监事会议事规则》等制度的规定。


     二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，公司监事
会认为：

    董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意 2024 年半年度
报告全文及摘要的内容。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半
年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

    经审核公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司监事
会认为：

    2024 年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管
理制度》的规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东
利益的行为。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项
目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的投资内容、投资总额、实施主体
均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会
同意公司本次部分募投项目延期的事项。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的
的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格议案》

    经审核，监事会认为：鉴于公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据《上
市公司股权激励管理办法》和公司股票期权及限制性股票激励计划的相关规定，


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公司应对股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。公司本次调整事项
履行了必要的审批程序，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，监事会同意公司本次对股票期权行权价格和限制性股票授予
价格的调整。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于调整股票期权行权价格和
限制性股票授予价格的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                  宁德时代新能源科技股份有限公司监事会

                                                        2024 年 7 月 26 日




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