中信建投证券股份有限公司

         关于宁德时代新能源科技股份有限公司

         部分募集资金投资项目延期的核查意见
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作
为宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”或“公司”）2022
年向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，对宁德时代部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核
查，具体核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意宁德时代新能源科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕901 号）批准，公司向特定对
象发行股票 109,756,097 股，每股发行价格为 410.00 元/股，募集资金总额为人民
币 4,499,999.98 万元，扣除本次发行费用人民币 12,988.66 万元（不含增值税）
后，本次募集资金净额为人民币 4,487,011.32 万元。上述募集资金到位情况已经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字(2022)第 351C000348
号”《验资报告》。公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管
协议，对上述募集资金进行专户管理。

    二、募集资金使用情况

    截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金已投入
使用的金额为 3,625,926.36 万元，尚未投入使用的余额为 931,196.62 万元（含利
息收入），具体情况如下：




                                     1
                                                                                单位：万元
                                                                             截至 2024 年
 序                                                           募集资金拟     6 月 30 日已
                    项目名称                   投资总额
 号                                                           投资金额       投入募集资金
                                                                                 金额
  1     福鼎时代锂离子电池生产基地项目         1,837,260.00   1,520,000.00    1,539,743.53
        广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一
  2                                            1,200,000.00   1,170,000.00      617,542.50
        期
        江苏时代动力及储能锂离子电池研发
  3                                            1,165,000.00    650,000.00       557,400.52
        与生产项目（四期）
        宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基
  4                                             731,992.00     460,000.00       460,777.28
        地项目（车里湾项目）
        宁德时代新能源先进技术研发与应用
  5                                             700,000.00     687,011.32       450,462.52
        项目
                    合计                       5,634,252.00   4,487,011.32    3,625,926.36
    注：上表中“截至 2024 年 6 月 30 日已投入募集资金金额”超过“募集资金拟投资金额”部
分为募集资金产生的利息投入。

       三、本次募投项目延期的具体情况及原因

       （一）本次募投项目延期情况

       结合募投项目“广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期”实际建设情况和投
资进度，在该募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情
况下，公司拟对该募投项目进行延期，具体情况如下：

                                                原计划达到预定可       延期后达到预定可
                  项目名称
                                                  使用状态日期           使用状态日期
      广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期         2024 年 6 月 1 日    2026 年 12 月 31 日

       （二）本次募投项目延期的原因

       锂电池产能建设及实施周期较长，公司根据行业发展、市场情况、客户需求
及产品技术路线等进行前瞻性产能规划及分阶段建设，并根据实际情况动态调整。
“广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期”为公司在华南地区布局的动力及储能
电池主要生产基地之一，以满足公司相关区域客户及市场需求。

       目前“广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期”的第一阶段产能已投产，第二
阶段的厂房已启动建设。因近年来动力及储能市场环境及行业发展变化，为更好
满足下游客户需求，提升产品竞争力，公司结合客户实际需求对本项目部分产品


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进行优化升级，相应动态调整相关产线设备。因此，预计该募投项目第二阶段达
到可使用状态日期将有所延后。

    综上，基于审慎投资原则，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态日期
延期至 2026 年 12 月 31 日。

    四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期是公司根据行业发展、市场情况、客户需求及项目实际建
设进度等因素做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施地点、募集资
金用途及投资规模，仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

    五、履行的审批程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

    公司第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 7 月 26 日审议通过《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目目前的实施进度，在募
投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，
对部分募投项目进行延期。

    （二）监事会审议情况

    公司第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 7 月 26 日审议通过《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项，
是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的投资内容、投
资总额、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影
响。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

    六、保荐人核查意见

    经核查，保荐人中信建投证券认为：

    公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，
履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

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管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
及规范性文件的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据募投
项目实际情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及
投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公
司和股东利益的情形。

    综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。




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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有
限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                      吕晓峰                   张   帅




                                             中信建投证券股份有限公司




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