证券代码：300752              证券简称：隆利科技               公告编号：2024-075


                    深圳市隆利科技股份有限公司
                 第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于

2024 年 10 月 25 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2024 年 10 月 29 日上午

10：00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和

通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及部分高管列席

了本次会议，其中亲自出席 6 名，委托出席 1 名，董事长吴新理先生委托董事陈志君先生出

席并行使表决权。经半数以上的董事选举，本次会议由董事陈志君先生主持并召开。本次会

议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》

等规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项：

    （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深

圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员就报告签署了书面确认意见。

    董事会审计委员会审议通过了相关议案。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第

三季度报告》。

    （二）审议并通过《关于拟聘 2024 年度审计机构的议案》
    经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在资质条件、执业记录、质

量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面均

符合上市公司审计业务要求和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，

满足公司年度财务审计工作的要求，董事会同意拟聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作

为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案须提请股东大会审议通过。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘

2024 年度审计机构的公告》。

    （三）审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    会议同意决定于 2024 年 11 月 15 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2024 年第三次

临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2024 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。




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                                                                 2024 年 10 月 29 日