证券代码：300752                证券简称：隆利科技                 公告编号：2024-076


                     深圳市隆利科技股份有限公司
                第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于

2024 年 10 月 25 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11：

00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯

表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出

席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、

部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项：


    （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经核查，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法

规、《公司章程》和中国证监会等相关规定，公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况及本报告期的经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年

第三季度报告》。

    （二）审议并通过《关于拟聘 2024 年度审计机构的议案》

    经核查，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备为
公司提供审计服务的职业资质和能力，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状

况和独立性，我们同意公司拟聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务

及内部控制审计机构，聘期一年。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘

2024 年度审计机构的公告》。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。


                                                  深圳市隆利科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                       2024 年 10 月 29 日