证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-045
罗博特科智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为：
2024 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长戴军先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 及股东授权代表 34 人 ，代表有表决权股份
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46,372,052 股，占公司有表决权股份总数的 42.0079%。其中：通过现场投票的股
东及股东授权代表 11 人，代表有表决权股份 42,374,436 股，占公司有表决权股
份总数的 38.3865%。通过网络投票的股东 23 人，代表有表决权股份 3,997,616
股，占公司有表决权股份总数的 3.6214%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 26 人，代表有表决
权股份 4,073,816 股，占公司有表决权股份总数的 3.6904%。其中：通过现场投
票的中小投资者股东及股东授权代表 3 人，代表有表决权股份 76,200 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0690%。通过网络投票的中小投资者股东 23 人，代表
有表决权股份 3,997,616 股，占公司有表决权股份总数的 3.6214%。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，
国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 46,371,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
99.9985%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0015%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,073,116 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9828%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 46,371,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
99.9985%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0015%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,073,116 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9828%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
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（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
同意 46,371,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 99.9985%；
反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0015%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,073,116 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9828%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果为：同意 46,371,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
99.9985%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0015%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,073,116 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9828%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：同意 46,371,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
99.9985%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0015%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,073,116 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9828%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 46,371,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
99.9985%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0015%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
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中小股东投票表决结果：同意 4,073,116 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9828%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
戴军先生、王宏军先生、李伟彬先生、张建伟先生、苏州元颉昇企业管理咨
询有限公司、宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前
述股东所持有表决权股份合计 42,270,236 股（持股比例 38.2921%）依法回避表
决。
表决结果为：同意 4,101,116 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
99.9829%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0171%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,073,116 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9828%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 46,371,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
99.9985%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0015%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,073,116 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9828%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解
除限售期解除限售条件已成就、第二个归属期归属条件已成就、回购注销及作
废部分限制性股票相关事项的议案》
李伟彬先生、张建伟先生、杨雪莉女士、李良玉女士为本议案的关联股东，
前述股东所持有表决权股份合计 51,100 股（持股比例 0.0463%）依法回避表决。
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表决结果为：同意 46,320,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
99.9985%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0015%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,073,116 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9828%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
表决结果为：同意 46,371,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
99.9985%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0015%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,073,116 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9828%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 46,371,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
99.9985%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0015%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,073,116 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9828%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.0172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
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（二）律师姓名：林惠律师、柯凌峰律师
（三）结论性意见：经见证，本所律师确认，罗博特科智能科技股份有限公
司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资
格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年
年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十四日
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