证券代码：300757         证券简称：罗博特科          公告编号：2024-059

                   罗博特科智能科技股份有限公司

                第三届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
一、监事会会议召开情况
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“罗
博特科”）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 7 月 26 日在苏州工业园区唯亭
街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    （一）审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的
议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
—上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，由于本次交
易相关申报文件中财务数据将过有效期限，为保持深圳证券交易所审查期间财务
数据的有效性，公司聘请的审计机构以 2023 年 12 月 31 日为财务数据基准日就
本次交易出具了加期审计报告、备考审阅报告。
    经审阅，公司监事会同意专业机构出具的上述相关加期审计报告、备考审阅
报告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过了《关于<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付
现金并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
—上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合本次交易
财务数据更新情况，公司对本次交易相关事项进行完善，并编制了《罗博特科智
能科技股份有限公司发行股份及支付现金并募集配套资金报告书（草案）（修订
稿）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    1、罗博特科智能科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。


                                     罗博特科智能科技股份有限公司监事会
                                                二〇二四年七月二十六日