证券代码：300757           证券简称：罗博特科        公告编号：2024-100



                   罗博特科智能科技股份有限公司

                   关于发行股份及支付现金购买资产

       并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订说明

所申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
告
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次交易基本情况

    罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“罗
博特科”）拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有
限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企
业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈
（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能
达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以
下简称“斐控泰克”）合计 81.18%的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方
ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称
“FSG”）和 ficonTEC Automation GmbH（以下简称“FAG”）各 6.97%股权，
上市公司目前通过苏州斐控晶微技术有限公司持有斐控泰克 18.82%股权，斐控
泰克通过境外 SPV 持有 FSG 和 FAG（FSG 和 FAG 简称“目标公司”）各 93.03%
股权。本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司将直接和间接持有斐控
泰克、FSG 和 FAG 各 100%股权。发行股份及支付现金购买资产同时，罗博特科
拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 38,400 万元（以
下简称“本次交易”）。

    2024 年 12 月 23 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于罗博特科智能
科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实
函》（审核函〔2024〕030011 号）（以下简称“审核中心意见落实函”）。
       二、修订情况的说明

       根据审核中心意见落实函的要求，公司会同相关中介机构对草案（上会稿）
进行修订、补充及完善，草案（上会稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本
公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

   重组报告书章节                                修订内容
释义                      无
重大事项提示              无
重大风险提示              1、补充、修订部分风险表述，并按照重要性原则重新排序。
第一节 本次交易概况       无
第 二节 上市 公司 基本
                          无
情况
第 三节 交易 对方 基本
                          无
情况
第 四节 标的 公司 和目
                          无
标公司基本情况
第五节 发行股份情况       无
第 六节 标的 资产 评估
                          无
情况
第 七节 本次 交易 主要
                          无
合同
第 八节 本次 交易 合规    1、补充目标公司报告期后的收入情况；2、补充目标公司业绩情
性分析                    况和业绩增长可实现性。
第 九节 管理 层讨 论与
                          1、补充披露上市公司对目标公司整合管控能力的表述。
分析
第十节 财务会计信息       无
第 十一 节 同 业竞 争和
                          无
关联交易
第十二节 风险因素         1、补充、修订部分风险表述，并按照重要性原则重新排序。
第 十三 节 其 他重 要事
                          无
项
第 十四 节 上 市公 司及
                          无
中介机构声明
第十五节 备查文件         无
附件                      无




    特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
    二〇二四年十二月二十五日