证券代码：300761             证券简称：立华股份            公告编号：2024-029



                    江苏立华牧业股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议
于 2024 年 5 月 10 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 5 月 13
日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的
议案》

    鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）拟首次授予
激励对象中 4 名激励对象因个人原因离职或职务变动，不再属于激励对象范围，
根据本激励计划相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司将取消拟授
予上述激励对象的限制性股票共计 7.50 万股，本次调整后，首次授予激励对象
人数由 575 人调整为 571 人，首次授予数量由 1,556.50 万股调整为 1,549.00 万股，
预留数量不变。

    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

                                      1
于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：
2024-032）。

    关联董事虞坚、王海峰为本次拟激励对象，已回避表决。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会
认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司以 2024 年 5 月 13 日为
首次授予日，以 10.46 元/股向符合首次授予条件的 571 名激励对象授予第二类限
制性股票 1,549.00 万股。

    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2024-033）。

    关联董事虞坚、王海峰为本次拟激励对象，已回避表决。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

    1、第三届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。

                                                江苏立华牧业股份有限公司

                                                         董事会

                                                      2024年5月13日



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