证券代码：300761              券简称：立华股份               公告编号：2024-030



                        江苏立华牧业股份有限公司
                   第三届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十三次会议
于 2024 年 5 月 10 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2024 年 5 月
13 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事
内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的
议案》

    经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本
激励计划）拟首次授予激励对象中 4 名激励对象因个人原因离职或职务变动，不
再属于激励对象范围，董事会根据本激励计划相关规定及 2023 年年度股东大会
的授权，对本激励计划首次相关事项进行调整，本次调整后，首次授予激励对象
人数由 575 人调整为 571 人，首次授予数量由 1,556.50 万股调整为 1,549.00 万股，
预留数量不变。公司本次对 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及《2024
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司对本激励计划首次
授予部分激励对象名单及授予数量进行调整。
    关联监事李甜甜系本次拟激励对象之亲属，已回避表决。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：
2024-032）。

    2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

    经审核，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和《激励
计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的
情形，公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

    首次授予的激励对象符合《激励计划》确定的激励对象范围，符合《管理办
法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，其作为本激励计划的
激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，本激励计划的首次授予日、首次授予激励对象均符合《管理办法》《激
励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

    监事会一致同意公司以 2024 年 5 月 13 日为首次授予日，以 10.46 元/股向符
合首次授予条件的 571 名激励对象授予第二类限制性股票 1,549.00 万股。

    关联监事李甜甜系本次拟激励对象之亲属，已回避表决。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2024-033）。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
         监事会
    2024 年 5 月 13 日