锦浪科技：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知2024-10-30
证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-087
锦浪科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开了
第三届董事会第三十五次会议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 14 日以现场投
票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本
次会议”或“本次股东大会”）现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188
号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的
1.00 √
限制性股票的议案
累积投票提案（提案 2、3、4 为等额选举）
2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 应选人数 4 人
2.01 选举王一鸣先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举郭俊强先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举张婵女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举何睿女士为公司第四届董事会非独立董事 √
3.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
3.01 选举楼红英女士为公司第四届董事会独立董事 √
3.02 选举胡华权先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.03 选举李育杉先生为公司第四届董事会独立董事 √
4.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 2 人
4.01 选举贺华挺先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举陈益丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
以上议案已经公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第三十五次会
议及第三届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10
月 30 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特别提示：
1、上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统
计并予以披露。
2、议案 3 的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，
股东大会方可进行表决。
3、议案 2、3、4 为累积投票议案，需对每位候选人的提名议案进行投票表
决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
三、会议登记办法
1、登记时间：2024 年 11 月 12 日 9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大
会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议
室
5、联系方式：
联系人：张婵、林梦丽
电 话：0574-65802608
传 真：0574-65781606
邮 箱：ir@ginlong.com
通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司证券事务
部（315712）
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
《第三届董事会第三十五次会议决议》
《第三届监事会第三十三次会议决议》
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东大会登记表》
锦浪科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350763。
2、投票简称：锦浪投票。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份
认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授权委托书
锦浪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席锦浪科技股份有
限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
1.00 √
未解除限售的限制性股票的议案
累积投票提案 提案 2、3、4 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 应选 4 人 同意票数
2.01 选举王一鸣先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举郭俊强先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举张婵女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举何睿女士为公司第四届董事会非独立董事 √
3.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 应选 3 人 同意票数
3.01 选举楼红英女士为公司第四届董事会独立董事 √
3.02 选举胡华权先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.03 选举李育杉先生为公司第四届董事会独立董事 √
关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的
4.00 应选 2 人 同意票数
议案
4.01 选举贺华挺先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举陈益丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
投票说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”或在“同
意票数”处填报数据为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件三：
锦浪科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
