证券代码：300763        证券简称：锦浪科技          公告编号：2024-094


                    锦浪科技股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024
年第三次临时股东大会选举产生了第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召
开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事。经第四届监事会全体监事
同意，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人（其中以通讯方式出席监事 1 人）。全体监事共同推举监事张丽女士作
为会议的召集人和主持人，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    监事会选举张丽女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事
会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第四届监事会第一次会议决议。


    特此公告。
                                                    锦浪科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2024 年 11 月 14 日