证券代码：300776         证券简称：帝尔激光             公告编号：2024-069


                   武汉帝尔激光科技股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日
以现场表决形式召开了第四届董事会第一次会议，本次会议的会议通知于 2024
年 9 月 9 日公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，现
场通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。
    会议经半数以上董事推选由董事李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，
实际出席 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，
会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    选举李志刚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    李 志 刚 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-062）。
    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司第
四届董事会专门委员会组成情况如下：

    1、审计委员会：王永海（召集人）、赵茗、齐绍洲

    2、薪酬与考核委员会：吴裕斌（召集人）、段晓婷、王永海

    3、提名委员会：齐绍洲（召集人）、李志刚、吴裕斌

    4、战略委员会：李志刚（召集人）、段晓婷、王永海

    以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-062）。
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》等规定，经董事会提名委员会资格审核，聘
任李志刚先生为公司总经理，聘任段晓婷女士、朱凡先生、刘常波先生为公司副
总经理，聘任刘志波先生为公司董事会秘书兼财务负责人。
    董事会秘书联系方式如下：
    姓名：刘志波；
    电话：027-87922159；
    传真：027-87921803；
    电子邮箱：zhibo.liu@drlaser.com.cn；
    联系地址：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号。
    以上高级管理人员（简历详见附件）任期三年，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满时止。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；其中，聘任财务负责人事项已
经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任严微女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
   证券事务代表联系方式如下：
   姓名：严微；
   电话：027-87922159；
   传真：027-87921803；
   电子邮箱：yanwei@drlaser.com.cn；
   联系地址：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
   聘任王业海先生（简历详见附件）担任公司内部审计部负责人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
   本议案已经董事会审计委员会审议通过。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
   1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
   2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第 1 次会议
决议》；
   3、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第 1 次会议
决议》。


   特此公告。


                                          武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2024 年 9 月 9 日
    附件：相关人员个人简历

    一、高级管理人员
    1、李志刚先生，1976 年 6 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永
久居留权，2002 年入选 Singapore Institute of Manufacturing Technology 和华中科
技大学的联合培养计划，华中科技大学物理电子学博士学位；曾就职于珠海市粤
茂激光设备工程有限公司，任总经理；2008 年 4 月创立武汉帝尔激光科技有限
公司（本公司前身，以下简称“帝尔有限”），历任执行董事、董事长、总经理。
2015 年 9 月 7 日至今，任公司董事长、总经理。
    截至本公告日，李志刚先生直接持有本公司股份总数的 39.94%，间接通过
武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）控制本公司股份总数的 2.23%，合计控
制本公司 42.17%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，
不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任
职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
    2、段晓婷女士，1976 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权，本科毕业于华中师范大学，复旦大学 EMBA。1999 年 6 月至 2006 年，任
职于武汉人才专修学院、武汉国际会展中心股份有限公司、武汉德宝机电设备制
造有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司；2009 年 4 月至 2014 年
4 月任职帝尔有限；2014 年 4 月至 2016 年 4 月任职武汉恒基达鑫国际化工仓储
有限公司，2014 年 4 月至今任公司董事、办公室主任、副总经理，武汉速能企业
管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，武汉赛能企业管理咨询有
限公司监事。
    截至本公告日，段晓婷女士持有公司股份总数的 7.66%，段晓婷女士与副总
经理刘常波先生系夫妻关系，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存
在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资
格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
    3、朱凡先生，1980 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中
级工程师。毕业于南京理工大学；2003 年 7 月至 2015 年 6 月在尚德电力控股有
限公司、苏州吉福斯新能源科技有限公司任职，2015 年 7 月至今任公司董事、
研发总监、副总经理，帝尔激光科技（无锡）有限公司总经理。
    截至本公告日，朱凡先生持有公司股份总数的 0.04%，其与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失
信被执行人，不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
的情形，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
    4、刘常波，男，1975 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于武汉化工学院精细化工专业；1998 年 6 月至 2008 年 8 月曾任职于东莞昌
平化工有限公司、武汉紫江企业有限公司、珠海市粤茂激光设备工程有限公司；
2008 年 9 月至 2015 年 8 月在帝尔有限历任公司监事、销售部经理；2015 年 9 月
至 2018 年 9 月任公司董事、副总经理；现任公司副总经理。
    截至本公告日，刘常波先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份
的股东、公司董事、高级管理人员段晓婷女士系夫妻关系，除此之外，其与其他
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
未被列为失信被执行人，不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关
规定。
    5、刘志波，男，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，
注册会计师。毕业于武汉理工大学管理学院会计学专业；2000 年 7 月至 2015 年
4 月曾任职于湖北楚风专用汽车有限责任公司、武汉凡谷电子技术股份有限公司、
武汉德威斯电子技术有限公司；2015 年 4 月至 2015 年 8 月在帝尔有限任财务负
责人；至今任公司财务负责人、董事会秘书。
    截至本公告日，刘志波先生持有公司股份总数的 0.03%，其与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失
信被执行人，不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.5 条所规定的
情形，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

       二、证券事务代表
    严微女士，1983 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会
计师。2007 年 6 月毕业于军事经济学院财务管理专业；2007 年 6 月至 2008 年 5
月在湖北中商贸易有限公司任会计助理；2008 年 5 月至 2015 年 8 月在帝尔有限
任出纳兼成本会计；2015 年 9 月至 2020 年 4 月任公司职工监事；2020 年 4 月至
今任职公司证券事务部，2020 年 8 月至今任职证券事务代表。
    截至本公告日，严微女士持有公司股份总数的 0.002%，其与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。
严微女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符
合担任上市公司证券事务代表的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。

       三、内部审计部负责人
    王业海先生，1989 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2015 年 6 月毕业于云南民族大学会计专业；2015 年 6 月至 2020 年 4 月任职
于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）；
2020 年 5 月至今任职公司审计部、内部审计负责人。
    截至本公告日，王业海先生未持有本公司股份，其与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，其
任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。