证券代码：300776          证券简称：帝尔激光           公告编号：2024-070


                   武汉帝尔激光科技股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年
9 月 9 日公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，以现
场方式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。
    本次会议由监事会召集并经全体监事推举由监事彭新波先生主持，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，本次出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
   二、 监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    同意选举彭新波先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    彭 新 波 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-063）。
    三、备查文件
    《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。


    特此公告。
武汉帝尔激光科技股份有限公司
                      监事会
             2024 年 9 月 9 日