帝尔激光：第四届监事会第二次会议决议公告2024-10-30
证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-075
武汉帝尔激光科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日
以现场及通讯表决形式召开了第四届监事会第二次会议，召开本次会议的通知已
于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式通知全体监事。
会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
其中监事彭新波以通讯表决方式出席会议，本次出席会议人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：
公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和深圳证券交
易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
经审核，监事会认为：
因公司实施 2022 年度和 2023 年度权益分派方案，公司对《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本激励计划”）首次
授予价格及数量的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管
理办法》）及本激励计划中关于授予价格及数量调整方法的规定。本次调整事项
在公司 2022 年年度股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意本激励计划限制性股票的首次授予价格由 79.92 元/股调整为 49.31 元
/股，首次授予数量由 1,037,720 股调整为 1,660,352 股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格及数量的公告》（公告编
号：2024-078）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划
（草案）》等有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期规定的归属条件已成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 119 名激
励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 471,053 股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的
公告》（公告编号：2024-079）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分因 11 名激励对象离职，其已
授予尚未归属的 90,176 股限制性股票不得归属，由公司作废。公司本次作废部
分限制性股票事项符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公
司《激励计划（草案）》等有关规定，同意公司本次作废不得归属的限制性股票
共计 90,176 股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-080）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
武汉帝尔激光科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日
