证券代码：300791            证券简称：仙乐健康        公告编码：2024-040

债券代码：123113            债券简称：仙乐转债


                     仙乐健康科技股份有限公司
            第三届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 董事会会议召开情况

    仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
会议于 2024 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 20 日
以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：

    1、审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票的议案》

    董事会经审议认为《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划》预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 23 日为预留部
分限制性股票授予日，以 12.71 元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授予
条件的 22 名激励对象授予 26.30 万股限制性股票。

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   《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的
公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。




   特此公告。

                                              仙乐健康科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二四年五月二十三日




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