证券代码：300801         证券简称：泰和科技            公告编号：2024-015

                    山东泰和科技股份有限公司

               2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2024 年 2 月 19 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2
月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
    2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有
限公司 会议室）。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
    5、主持人：董事长程终发先生。
    6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。




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    （二）会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数合计 119,848,700
股，占公司有表决权股份总数的 56.8415%（有表决权股份总数为截至股权登记
日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的
股东及股东代理人 8 人，代表股份数 119,848,700 股，占公司有表决权股份总数
的 56.8415%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
   中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。其中：通过现场投票的中小股东
0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的
中小股东 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
    公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列
席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下
议案：
    逐项审议通过《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》
    1.01 回购股份的目的
    总表决情况：同意 119,848,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    1.02 回购股份符合相关条件
    总表决情况：同意 119,848,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

                                     2
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    1.03 回购股份的方式、价格区间
    总表决情况：同意 119,848,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的
资金总额
    总表决情况：同意 119,848,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    1.05 回购股份资金来源
    总表决情况：同意 119,848,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

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    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    1.06 回购股份的实施期限

    总表决情况：同意 119,848,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    1.07 办理本次股份回购事宜的相关授权

    总表决情况：同意 119,848,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
    2、见证律师姓名：华诗影、薛若冰
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东


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大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。

    四、备查文件

    1、《山东泰和科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；
    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司2024 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。


                                        山东泰和科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 19 日




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