证券代码：300801          证券简称：泰和科技          公告编号：2024-086

                     山东泰和科技股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况

    山东泰和科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8
月 12 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
并根据自身实际情况，完成了 2024 年半年度报告的编制工作。报告内容真实、
准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。《2024 年半年度报
告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上。

       （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    同意根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管


                                     1
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指引的规定，编制截至2024年6月30日募集资金存放与实际使
用情况的专项报告。

    投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

    公司 2024 年半年度利润分配方案为：根据相关规定，公司回购专用证券账
户中的股份不享有利润分配权利。截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股
份 3,125,900 股，按照公司总股本 218,430,000 股扣减回购专用证券账户 3,125,900
股后 215,304,100 股为基数，全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），
合计派发现金股利人民币 10,765,205 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、
不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的
股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分
红总额进行调整。

    监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规
定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    本议案需提交股东会审议。

    投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度利润分配方案的公告》。

    （四）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

    在确保不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司合计使用额度不超
过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，


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投资期限为不超过12个月，授权期限自董事会审议通过之日起一年，在上述额度
和期限范围内，该笔资金可滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

    投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                          山东泰和科技股份有限公司监事会

                                                        2024 年 8 月 22 日




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