证券代码：300801          证券简称：泰和科技           公告编号：2024-095

                     山东泰和科技股份有限公司
                     关于注销全资子公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 2 日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公
司注销全资子公司山东丰益泰和科技有限公司（以下简称“丰益泰和”），并授
权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。

      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规
的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

      一、注销全资子公司的基本信息

      1、公司名称：山东丰益泰和科技有限公司
      2、统一社会信用代码：91370282MA3PN5QJ5H
      3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
      4、成立日期：2019 年 4 月 29 日
      5、住所：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处蓝色硅谷创业中心科技路
1号
      6、法定代表人：程终发
      7、注册资本：壹仟万元整
      8、经营范围：化工产品的研发、技术转让、技术服务、技术咨询；新材料、
半导体科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，技术咨询；专用设备的设
计、开发；以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、
融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
      9、股权结构：公司持股 100%的全资子公司

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    10、最近一年又一期主要财务指标：
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         项目          2024 年 6 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

       资产总额                5,376,405.97                  6,042,965.06

       负债总额                 81,247.78                     124,959.34

        净资产                 5,295,158.19                  5,918,005.72

         项目          2024 年 1-6 月（未经审计）     2023 年 1-12 月（经审计）

       营业收入                    0.00                          0.00

        净利润                 -622,847.53                   -1,051,224.41

    二、注销全资子公司的目的及对公司的影响

    2019 年，公司为吸纳优秀人才，同时通过产学研结合的方式不断提升公司
的竞争力，依托青岛地缘优势，设立全资子公司丰益泰和。目前公司已在枣庄市
建设了新的研发中心并投入使用，补充了更多先进的实验、分析和检测仪器，研
发能力也在持续提升，并且人才获取相对容易。为便于公司整体研发管理，进一
步优化资源配置，降低管理成本，提高公司资产管理效率，公司决定注销全资子
公司丰益泰和。

    本次注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，丰益泰和不再纳入公
司合并报表范围。丰益泰和注销后不会对公司整体业务发展和盈利能力产生重大
影响，不会损害公司及全体股东的利益。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                              山东泰和科技股份有限公司董事会

                                                               2024 年 9 月 2 日




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