证券代码：300801        证券简称：泰和科技             公告编号：2024-104

                     山东泰和科技股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山东泰和科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年
10 月 18 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
并根据自身实际情况，完成了 2024 年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、
准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》

    公司 2024 年第三季度利润分配方案为：根据相关规定，公司回购专用证券
账户中的股份不享有利润分配权利。截至目前，公司回购专用证券账户持有公司
股份 3,125,900 股，按照公司总股 本 218,430,000 股扣减回购专 用证券账户
3,125,900 股后 215,304,100 股为基数，全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3


                                     1
元（含税），合计派发现金股利人民币 6,459,123 元（含税）。本次利润分配方
案不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有
利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的
原则对现金分红总额进行调整。

    监事会认为：公司 2024 年第三季度利润分配方案符合《公司法》、证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相
关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹

配。

    本议案需提交股东会审议。

    投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度利润分配方案的公告》。

       （三）审议《关于调整公司 2024 年员工持股计划相关事项的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案二次修订稿）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。

    全体关联监事回避了此议案的表决，直接提交股东会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年员工持股计划（草案二次修订稿）》《2024年员工持股计划（草案修订稿）摘
要》《2024年员工持股计划管理办法》等相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第五次会议决议。


    特此公告。

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    山东泰和科技股份有限公司监事会

                 2024 年 10 月 22 日




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