证券代码：300804         证券简称：广康生化              公告编号：2024-038



                 广东广康生化科技股份有限公司
               第三届监事会第十六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2024 年 10 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通
知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出
席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中监事陈锐东以通讯表决方式出席
本次会议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书陈海霞
女士列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司监事会对公司编制的 2024 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出
了如下的书面审核意见：

    （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司
章程》的各项规定。

    （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深



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圳证券交易所的规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第
三季度报告》（公告编号：2024-040）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续使用闲置募集资金
暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划
的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规的要求。同意公司延期归还闲置募集资金
人民币 10,000.00 万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日即 2024
年 11 月 20 日起延长不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归
还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2024-039）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十六次会议决议

    特此公告。
                                                  广东广康生化科技股份有限公司
                                                                         监事会
                                                             2024 年 10 月 25 日




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