证券代码：300809           证券简称：华辰装备           公告编号：2024-037


                 华辰精密装备（昆山）股份有限公司

               关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12
日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《华辰精
密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，现将具体内容公告如
下：
    一、利润分配预案的基本情况
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华辰精密装备（昆山）股份有
限公司截止至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表实现归属于上市
公司股东的净利润 117,749,004.86 元，其中母公司实现净利润 136,836,412.19 元。
根据《公司章程》规定，按母公司 2023 年净利润 136,836,412.19 元计提 10%的
法定盈余公积金 13,683,641.22 元后，公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表可供
分配利润 403,362,531.91 元，母公司可供分配利润 428,236,391.54 元。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及相关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确定具体的利润分配比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为
403,362,531.91 元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟定 2023 年度利润分配预案：
    本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日公司总股
本 252,176,000 股，以此估算合计拟派发现金红利 25,217,600.00 元（含税），不
以资本公积金转增股本；不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
    董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对
分配总额进行调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配预案
符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
    本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二
次会议审议通过。
    三、决策程序
    1、董事会意见
    董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了
公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成
长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，
同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。
    2、监事会意见
    监事会一致认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章
程》中对分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，
公司《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
    四、其他说明
    1、本次利润分配预案披露前，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时
备案登记。
    2、本次利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
    2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
                      2024 年 4 月 12 日