证券代码：300809          证券简称：华辰装备         公告编号：2024-072



               华辰精密装备（昆山）股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏


    一、监事会会议召开情况

    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会
第五次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以口头方式通知

    2、会议召开的时间：2024 年 11 月 7 日下午 14:30

    3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆
山）股份有限公司四楼会议室

    4、会议召开方式：现场会议

    5、会议召集人：监事会主席王明霞女士

    6、会议主持人：监事会主席王明霞女士

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包
括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《华辰精密装备（昆
山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本激励计划的
实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和
留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发
展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华辰
精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。

       2、审议通过《关于<华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
旨在保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运
行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股
东与公司核心团队人员之间的利益共享与约束机制。

    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华辰
精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    3、审议通过《关于核实<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

    经审核，监事会认为：列入公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参
与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股
票激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华辰
精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单》。

    三、备查文件

    1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

    特此公告。



                                   华辰精密装备(昆山)股份有限公司监事会
                                                        2024 年 11 月 8 日