证券代码：300810          证券简称：中科海讯          公告编号：2024-005


                北京中科海讯数字科技股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议于 2023 年 12 月 29 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通
知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 1 月
5 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集
和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资
金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用最高额度不超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理。以上资金额度自第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内
有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关
事宜。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意修订《公司章程》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司章程》《公司章程修订对照表》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意修订《股东大会议事规则》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《股东大会议事规则》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
    （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意修订《董事会议事规则》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会议事规则》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
    （六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    同意修订《独立董事工作制度》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事工作制度》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
    （七）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    同意修订《董事会审计委员会工作细则》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会审计委员会工作细则》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （八）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    同意修订《董事会提名委员会工作细则》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会提名委员会工作细则》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （九）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （十）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    同意修订《关联交易管理制度》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关联交易管理制度》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
    （十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    同意修订《对外担保管理制度》
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《对外担保管理制度》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
    （十二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    同意修订《内部审计制度》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《内部审计制度》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （十三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    同意修订《募集资金管理制度》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《募集资金管理制度》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    （十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    同意修订《投资者关系管理制度》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《投资者关系管理制度》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （十五）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    同意修订《对外提供财务资助管理制度》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《对外提供财务资助管理制度》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （十六）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公
司资金制度>的议案》
    同意修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
    （十七）审议通过《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）
的议案》
    同意修订《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》。公司编制的《未
来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》符合《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146 号）
等相关规定以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的要求，符合公司
的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切
实维护投资者特别是中小投资者的合法权益，同意公司修订《未来三年股东分红
回报规划（2023-2025 年）》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）-2024 年 1 月修订》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
    （十八）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    同意《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于 2024 年
1 月 22 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：
    1、《关于修订<公司章程>的议案》；
    2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
    6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
    7、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的
        议案》；
    8、《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）>的议案》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    三、备查文件
    （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决
议》；
    （二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议相
关事项之独立董事意见》。


    特此公告。




                                     北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2024 年 1 月 6 日